湛包党字〔2021〕21号                                                               

中共湛江包装材料公司党委

关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据市委统一部署，2020年3月19日至7月7日，市委第二巡察组对湛江包装材料公司党委进行了巡察，2020年9月10日，市委第二巡察组向湛江包装材料公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、巡察整改工作总体情况

公司党委对巡察反馈意见指出的12个问题照单全收，并进一步分解为33个小问题，积极推动落实整改工作，共落实整改措施142项，通报批评90人次，制定或修订方案、规定、办法27项。

（一）统一思想，正确认识巡察整改工作

巡察反馈会会后，公司党委立即着手研究巡察整改工作。公司党委决定以此次巡察整改为契机，全面加强党的政治建设，围绕公司生产经营发挥战斗堡垒作用。公司党委本着接受政治洗礼、总结工作得失的态度统一思想、提高认识，决定将巡察整改工作作为当前和今后一个时期内重中之重的工作来抓落实。公司党委确定了照单全收、分工落实、动真碰硬、成果转化、实事求是的整改工作原则。

（二）压实责任，形成工作机制

公司党委成立了巡察整改领导小组，公司主要负责人担任组长，并下设整改工作小组，确保巡察整改工作责任到位、部署到位、落实到位。整改小组根据整改方案进一步细化整改责任和分工，明确了整改时限。公司党委认真履行职责，建立了领导班子分工负责、责任部门牵头整改、实施部门具体落实的整改工作机制。

（三）开门整改，主动接受监督

按照巡察整改工作要求，公司党委定期公示巡察整改进展情况，主动接受群众监督。一是公开通报巡察反馈意见和市委组织部副部长陈升同志的讲话要求。二是开辟巡察整改工作宣传栏，定期公示巡察整改工作进展情况。三是召开全员大会向职工通报整改工作进展情况。四是设立巡察整改工作意见箱，广泛征求和虚心听取干部群众的整改工作意见。

（四）动真碰硬，严格认定责任

针对此次巡察所暴露出的问题，公司党委主动认领责任，对巡察反馈意见所指出的问题逐项认定责任，深刻反思，最终认定有关责任人24人，共计90人次对存在的问题认领或认定了责任。

（五）严格把关，做好整改内部验收

公司党委对整改工作实行台账管理，整改工作情况每周汇总一次，各整改责任人需要上报验收材料才能完成销号，以确保整改信息沟通到位、整改情况监督到位、整改成果验收到位。

二、对巡察反馈意见所指出问题的落实情况

（一）对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位”问题的整改情况

1.关于“政治站位不高，不重视理论学习”的问题。一是自2020年起制定党委年度学习计划，明确规定学习重点和学习要求，党委委员严格按计划进行理论学习，每次学习必须有理论分析和心得体会，并形成学习记录。二是制定补学计划，对党的重要理论开展2次集中补学活动。三是将党委年度学习情况并入党委工作台账，规定完成期限，党委办跟进落实。2020年公司党委已按照党委年度学习计划开展4次理论学习。

2.关于“贯彻落实上级决策部署不到位”的问题。一是指定专人每天至少2次登录公文系统，及时将上级来文传阅、办理。二是形成督办机制，指定专人跟进公文办理及落实情况，避免拖延和遗漏。三是对未落实建设“四有”标准党员活动阵地的事项进行限期整改。截至12月2日，已按照上级工作部署完成党支部“四有”标准建设。

3.关于“意识形态工作抓而不实”的问题。一是公司党委深入开展意识形态学习，深刻领会意识形态工作的极端重要性，规定公司党委每年开展不少于2次意识形态学习。二是按照整改学习计划补学2次意识形态学习。三是指定一位党委委员主抓意识形态工作，压实工作责任并定期开展相关工作。四是开展各类党建活动和加强员工意识形态教育。2020年已开展鹤地水库红色教育学习、参观陈瑸故居、加强“学习强国”学习教育等活动，并开展国防、廉政、普法等各类教育讲座。

（二）对“党委班子不健全，核心作用难以发挥”问题的整改情况

4.关于“党委班子不健全”的问题。2020年10月10日，公司就党委班子不健全的问题向上级相关部门作出书面汇报，公司党委将密切配合上级党委工作，尽快完成党委的换届选举工作。

5.关于“党委的核心领导地位弱化”的问题。一是对党政联席会议决定重大事项的错误做法立行立改，改为重大事项均由公司党委会讨论研究决定。二是制定并颁布实施《党委研究决定事项清单》、《党委研究讨论企业重大经营管理事项清单》，明确公司党委会议事事项。三是通过整改专题民主生活会和各类理论学习活动，进一步加深党委委员对党委领导职能的理解。

（三）对“‘三重一大’决策制度执行不到位”问题的整改情况

6.关于“购买理财产品未经党委会议讨论”的问题。一是公司党委讨论目前公司存在的经营管理风险，对增强忧患意识、增强风险防范能力达成共识。二是公司党委开展“三重一大”制度建设，对现行制度进行查漏补缺，公司党委通过了《关于“三重一大”制度建设的决议》、《执行“三重一大”决策制度实施办法》（修订版），2020年12月起开始严格执行“三重一大”制度。四是购买理财产品根据“三重一大”制度及时报公司党委研究决策。

7.关于“2017-2019年大额采购原材料未按规定上报党委会议讨论”的问题。一是按照《湛江包装材料公司执行“三重一大”决策制度实施办法》（修订版）规定，单笔超过1000万元以上原材料采购项目上报公司党委过会研究决策。二是对2017-2019年超过1000万的原材料采购项目进行内部审计。三是着重组织公司供应部、财务部学习“三重一大”相关规定，涉及“三重一大”的采购项目，由供应部上报党委决策，财务部做好审核工作。

8.关于“经营部制定《销售人员薪酬考核办法》《烟膜销售协议》未经过党委会议讨论”的问题。一是将公司营销部制定的《销售人员薪酬考核办法》和《烟膜销售协议》提交公司党委会讨论后通过，并抄送至财务部、人事部备案。明确新的销售协议和考核办法变更应由党委会讨论通过后方可实施。二是将销售协议、考核办法进行全厂公示，增加透明度，满足群众的知情权、监督权。

（四）对“资金管理风险防范意识差”问题的整改情况

9.关于“公司存在较大的资金管理风险”的问题。一是聘请常年法律顾问，对公司重要经营、合同、文书提供法律咨询意见，规避公司可能存在的法律风险。二是加强公司及下属企业印鉴管理。三是党委对资金管理重要事项需进行把关授权。

（五）对“党支部换届程序不规范”问题的整改情况

10.关于“党支部换届程序不规范”的问题。一是党委、党委办、各支部重新学习党支部换届程序，按照规范开展支部换届工作。2020年，公司各支部换届选举，严格按照选举程序和换届要求改选了支部书记、增补了支部委员、设置了支部纪检委员。二是在2020年支部换届选举中对候选人加强组织考察，形成文字记录。三是各支部指定支部会议记录人，规范会议记录。四是确保各支部至少有1名党委委员，以便党委与支部形成紧密的工作关系。五是规范支部档案材料的保管，指定专人管理支部材料。

11.关于“发展党员工作不规范”的问题。一是组织党委和党支部重新学习《发展党员工作流程》、《发展党员归档材料清单》文件，党委委员、支委委员自学《发展党员工作细则》等书籍。二是指定发展党员工作督导人，严格按照规定程序发展党员。三是党委办每年制定发展党员工作计划，明确年度发展党员人数、名额及时间表。2020年发展两名同志入党。四是党委每年召开关于发展党员工作的党委工作会议，布置相关工作。

12.关于“党员档案管理不规范”的问题。一是新一届支部书记认领档案管理责任，由支部书记组织各支部规范档案管理，并指定专人管理支部档案材料。二是补充缺失的党员档案说明材料。

13.关于第三支部违反回避原则的问题。一是公司党委和党支部重新学习《发展党员工作注意事项》和《发展党员工作业务其他补充指导》。二是重新认定第三支部违反回避原则所作出的记录，确保记录真实有效。

（六）对党支部执行规章制度有偏差问题的整改情况

14.关于“‘三会一课’ 制度落实不到位”的问题。一是各支部落实“三会一课”制度，健全党的组织生活，由党委办定期抽查。2020年按国资委下发的14期三会一课学习资料和学习要求开展学习。二是支部书记负责具体落实“三会一课”，党委委员负责督导所在党支部的“三会一课”落实，如支部发生“三会一课”不规范的情况，党委委员应予以提醒。

15.关于违反党费收缴使用管理规定的问题。一是组织党委办、人事部、财务部人员学习《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费的通知》和《湛江市委组织部关于印发<湛江市规范党委收缴、使用和管理工作办法>的通知》文件精神，严格按照文件规定管理党费。二是追回违规从党费中发放给个人的七一活动经费。

（七）对选人用人问题突出的整改情况

16.关于“重要岗位用人不当”的问题。一是严格按照相关换届规定重新选举新一届纪委委员。二是严格做好新一届纪委委员推荐人选的审核。三是制定并严格执行《湛江包装材料公司纪委书记岗位职责》、《湛江包装材料公司纪委委员岗位职责》、《湛江包装材料公司党支部纪检委员岗位职责》，压实纪检岗位工作责任。

17.关于“公司‘裙带关系’突出，亲戚或关系人占据重要岗位”的问题。一是对公司“裙带关系”进行梳理，形成分析报告，以便找准问题对症下药。二是对涉及重要岗位的“裙带关系”人员予以调岗。三是组织党委委员、人事部学习《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》、《党政领导干部选拔任用工作条例》。四是制定并实施《招聘入职回避制度》。五是制定《中层管理人员交流轮岗管理规定》、《干部选拔任用管理办法》、《干部提拔任用程序》，进一步推动并实施公司选人用人、干部轮岗制度。

18.针对“指导工会换届不力”的问题。一是向全体员工征集对工会换届方案的意见和建议。二是结合员工意见找准问题重新修订工会换届方案，并召开工会会员大会表决。三是召开工会会员大会增选会员代表。四是向上级请示按照相关程序完成我司工会换届工作。

（八）对落实“一岗双责”不到位问题的整改情况

19.关于“党委对党风廉政建设工作不重视”的问题。一是党委办制定党委工作台账，公司党委每年按规定召开关于研究部署党风廉政建设工作的党委专题会议，部署相关工作安排，严格落实“一岗双责”。二是每年制定党风廉政建设“一岗双责”责任书，并与公司中层及以上干部签订。三是制定并组织学习《湛江包装材料企业有限公司领导人员廉洁从业管理规定》，建立责任追究制度。四是制定并严格执行《湛江包装材料公司纪委书记岗位职责》、《湛江包装材料公司纪委委员岗位职责》、《湛江包装材料公司党支部纪检委员岗位职责》。

20.关于“执纪问责偏软”的问题。一是公司党委、党支部集中学习《中国共产党纪律处分条例》，掌握纪律处分的相关规定。二是公司党委深刻反思问题并达成共识，今后提高认识，严肃执纪问责。

21.关于“履行监督职责不到位”的问题。一是深刻剖析履行监督责任不到位的原因，总结教训。二是制定纪委各工作岗位职责，定期召开纪委工作会议，了解员工的思想动态，落实好监督责任。三是设置基层党支部纪检委员，充分发挥对基层的监督职责。

（九）对生产管理制度不健全问题的整改情况

22.关于“原材料仓库管理制度不规范”的问题。一是储运办重新梳理进出库流程，修订完善《原、辅材料仓库管理制度》，开展相关培训，按文件管理要求执行。二是制膜车间制定《原材料领取管理制度》，开展培训后实施，每天安排专员收集领料单凭证并按月归类保存。

23.关于“半成品、产成品管理混乱”的问题。分切车间制定《半成品管理办法》和《产品入库管理规定》，明确责任范围、责任人，开展制度培训后开始执行，由车间主任每天检查督促。

24.关于“再生料作为副产品没有办理入账和销售收入”的问题。一是分切车间修订完善《产品入库管理规定》，开展制度培训，明确责任范围、责任人。二是分切车间重新核对再生料入库单，由核对人签字确认。三是电脑室对条码管理系统升级，新增等外品、废料再造粒模块，实现再生料、等外品的入账和销售收入管理。四是对分切车间、储运办相关岗位开展条码系统新增模块功能的培训。五是对再生料进行盘仓和参照市场价格入账。

25.关于“原始凭证资料管理缺失”的问题。一是储运办修订完善凭证保管制度，明确保管期限要求。二是综合部制定《货物出门条管理制度》，每月由安保班长将货物出门条分类整理，并归类保管。三是储运办对重点人员进行凭证保管、出门条管理的培训，并加强货车日常出门管理。

（十）对财经管理问题突出的整改情况

26.关于“业务报销内容与报销发票项目严重不符”的问题。一是涉及问题的人员主动退还费用，并就该问题作出书面检讨。二是财务部制定《关于对未能取得支出业务对应发票的业务报销指引》，规范执行报销手续。

27.关于“经营业务费用私人发票冲数”的问题。一是相关人员退还费用，并给予通报批评。二是严格审核业务员报销单据，确保发票合规性。三是规定业务员不在承包辖区内开展销售活动须提前申请，且必须经过公司领导批准。四是综合分析并自查销售费用，采取减少不必要出差、改进业务沟通等措施控制销售费用。

28.关于“借款不及时归还”的问题。一是责成欠款超过三个月的员工限期归还欠款。二是财务部制定《个人借款及报销管理规定》，规范公司个人借款和报销制度，并对借款归还和报销冲账的时间做出明确规定。

29.关于“生产成本无签名”的问题。一是各仓库、车间送交财务的各项汇总表必须由制表人、审核人和主管签名，不得打印和盖私章。二是财务部制定《报表单证管理规定》，对原始单据作出具体要求。三是财务部的生产核算报表经K3系统自动生成打印后，由经办人和复核人签字确认。

30.关于“报销手续不完备”的问题。财务部修订《个人借款及报销管理规定》，规范报销手续，规定报销原始凭证后需签名，购买物品时需附购物清单。

31.关于“工会经费管理不规范”的问题。公司已向上级汇报工会换届存在的问题，并将密切配合上级对公司工会主席的考察任命。一是待公司工会主席任命之后及时变更营业执照激活工会账户。二是新一届工会成立经审委员会，由三人分工负责工会经费的账务，完善工会经费的管理和审核工作。三是制定《基层工会经费收支管理办法》，进一步规范工会经费管理。四是对工会费收支情况进行内部审计。

（十一）对经营管理漏洞百出问题的整改情况

32.关于违规购买理财产品的问题。一是开展“三重一大”制度建设，根据《湛江包装材料公司党委研究决定事项清单》、《湛江包装材料公司党委研究讨论企业重大经营管理事项清单》，《湛江包装材料公司执行“三重一大”决策制度实施办法》等规章制度，按照“三重一大”规定程序购买理财产产品。二是购买理财产品要求银行提供相应的单据，理财产品由财务部另做台账登记。三是财务部整理2015-2019年所有理财明细、台账登记、归纳申购赎回，列明理财收益，自查理财业务。

（十二）对四风问题依然存在问题的整改情况

33.关于“四风问题依然存在”的问题。一是公司党委、各支部书记组织学习《中央八项规定》和《六条禁令》。二是廉政风险部门集中开展学习党纪党规和纠治“四风”的活动。三是营销人员与公司签署《严禁收、送礼品礼金承诺书》。

欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0759 – 3377889;电子邮箱：jinguangxian1990@163.com;邮政信箱：湛江市经济技术开发区人民大道中63号湛江包装材料公司；邮政编码：524022。

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                                                                                                                            2021年4月8日